天臣医疗(688013) - 天臣医疗关于董事会换届选举的公告

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2025-065 天臣国际医疗科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 一、董事会换届选举情况 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会共7人，其中3名非独 立董事，3名独立董事和1名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。公 司于2025年12月22日召开了第二届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公 司董事会换届暨选举公司第三届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会 换届暨选举公司第三届董事会独立董事的议案》，经董事会提名委员会对公司第 三届董事会候选人任职资格的审查，并在征得董事候选人的同意后，公司董事会 同意提名陈望宇先生、田国玉女士、史晓荣先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人；同意提名Sterling Zhenrui Huang（黄朕瑞）先生、鲁薏女士、胡列类女 士为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人均已参加独立董事 资格培训并取得上海证券交易所认可的相关培训证明材料。 根据相关规定，上述独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可 提交公司股东会审议，上述候选人简历详见附件，独立董事候选人声明与承诺及 ...