*ST仁东(002647) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会议通 知于2025年12月16日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年12月19 日14:00在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董 事9人，实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-118 仁东控股股份有限公司 1、审议通过《关于变更公司总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 公司第六届董事会第十二次会议决议。 特此公告。 仁东控股股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十二月二十二日 2、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 结合公司实际经营工作需要，经董事会提名委员会审核 ...