穗恒运Ａ(000531) - 第十届董事会第十三次会议决议公告

第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州恒运企业集团股份有限公司(简称"公司")第十届董事会第十 三次会议于 2025 年 12 月 10 日发出书面通知，于 2025 年 12 月 22 日上 午 10:00 在本公司恒运中心 18 层第二会议室召开。会议应出席董事 10 人，实际出席董事 10 人。会议由董事长许鸿生先生主持，公司部分高管 列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000531 证券简称：穗恒运 A 公告编号：2025—059 广州恒运企业集团股份有限公司 生时止。 本次调整后，公司审计委员会的委员均未兼任公司的高级管理人 员。其中，袁英红（会计专业人士）、马晓茜、张华、王承志四人， 均为公司第十届董事会独立董事。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第十届董事会第十三次会议决议。 特此公告。 二、董事会会议审议情况 会议审议并经记名投票表决，形成如下决议： （一）审议通过 ...