鹿得医疗(920278) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：920278 证券简称：鹿得医疗 公告编号：2025-113 江苏鹿得医疗电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日 2.会议召开地点：南通工厂会议室 3.会议召开方式：现场及电话连线 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长项友亮 6.会议列席人员：高级管理人员 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》之向黄捷静、项友 亮租赁办公室房屋的议案 1.议案内容： 公司依据 2025 年日常性关联交易和 2026 年度公司经营计划，特对 2026 年 度公司日常性关联交易进行预计。其中之一为向黄捷静、项友亮租赁办公室房屋 的关联交易，具体内容详见公司在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披 ...