凯恩股份(002012) - 第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号：2025-048 浙江凯恩特种材料股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通 知于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯表 决的方式在公司会议室召开。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。会议由董事长刘溪女 士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，代表公司执行公司事务的董事为公司 的法定代表人，董事会同意选举董事长刘溪女士（简历详见附件）为代表公司执行公司 事务的董事，并担任法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届 满为止。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。 表决结 ...