磁谷科技(688448) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-051 南京磁谷科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场方式召开，根据《南京磁谷科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，经全体董事一致同意，豁免 本次会议的通知时限，召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通知时限的相 关情况作出说明。本次会议由过半数的董事共同推举吴立华先生召集并主持召开， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于选举第三届董事会董事长、副董事长的议案》 ...