磁谷科技(688448) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江宁区金鑫中路 99 号（江宁开发区）公司 A309 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-050 南京磁谷科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 3、本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》的规定。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事9人，出席9人； 2、 公司在任监事3人，出席3人； 3、 董事会秘书肖兰花女士出席了本次会议；其他高级管理人员均列席了本次会 议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- ...