恒锋信息(300605) - 2025年第三次临时股东会决议公告

| 证券代码：300605 | 证券简称：恒锋信息 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123173 | 债券简称：恒锋转债 | | 恒锋信息科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： (一)会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025年12月22日（星期一）下午14：00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统进行投票的具体时间为2025年12月22日9:15-15:00的任意时间。 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 7、会议召开的合法合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》和《股东会议事规则》等相关法律法规的规定。 （二）会议出席 ...