磁谷科技(688448) - 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2025-052 南京磁谷科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证 券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科 创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法规、 规范性文件及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025年 12月 22 日召 开 2025年第一次临时股东大会，选举产生了 5 名非独立董事和3 名独立董事， 与 公司通过职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事，共同组成公司第三届董事会。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、 各董事会专门委员会委员，并聘任了高级管理人员以及证券事务代表。现就具体 情况公告如下： 一、董事 ...