尤夫股份(002427) - 第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002427 证券简称：尤夫股份 公告编号：2025-049 浙江尤夫高新纤维股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江尤夫高新纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议通知于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件形式送达公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的形式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国 公司法》等法律、法规规范性文件以及《公司章程》的有关规定。会议由董事长 郭麾先生主持，经与会董事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议： 根据《公司法》和《公司章程》的最新规定，董事会同意选举郭麾先生为代 表公司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之 日起至第六届董事会届满之日止。本次选举通过后，公司法定代表人未发生变更。 2、审议并通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...