广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-105 广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知的时间和方式：会议通知已于 2025 年 12 月 15 日通过书 面送达、邮件等方式通知各位董事。 2.召开会议的时间：2025 年 12 月 22 日下午 16：30。 会议召开的地点：公司总部会议室。 会议召开的方式：现场召开。 3.会议应出席董事 9 人，实际出席的董事 9 人。 4.会议主持人：董事长罗应平先生。 列席人员：高级管理人员 3 人。 5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 同意选举罗应平先生为公司第九届董事会董事长，任期三年，自董 事会审议通过之日起至第九届董事会届满止。 罗应平先生简历详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股 份有限公司关于公司董事会完 ...