五洋自控(300420) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300420 证券简称：五洋自控 公告编号：2025-043 江苏五洋自控技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 17 日以通讯及邮件的方式发出召开第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决的形式召开。会议应到董事 9 名，实际参会董事 9 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关规定，会议合法有效。本次会议由董事长林伟通先生主持，公司高级管理 人员列席了会议。经参会董事认真审议后，依照有关规定通过以下决议： 一、逐项审议《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》 因公司控制权变更而涉董事会改组及工作之需，公司董事会于近日收到非独 立董事郭勇金先生、刘志伟先生、周生刚先生、李安阳先生的书面辞职报告。 为保证公司董事会的规范运作，经公司控股股东深圳市高梧卓越智能科技合 伙企业（有限合伙）提名及公司第五届董事会提名委员会审查，公司董事 ...