丹娜生物(920009) - 2025年第五次临时股东会会议决议

证券代码：920009 证券简称：丹娜生物 公告编号：2025-139 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：天津市滨海新区中新生态城中滨大道 3667 号融智工业园 2 号楼第三会议室 3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长 ZHOU ZEQI 先生 6.召开情况合法合规的说明： 本次股东会的召集、召开和审议议案所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 40,232,361 股，占公司有表决权股份总数的 72.63%。 本议案不涉及需要回避表决的情况。 （二）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型、修订<公 ...