广农糖业(000911) - 广西农投糖业集团股份有限公司关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：000911 证券简称：广农糖业 公告编号：2025-106 广西农投糖业集团股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 22 日召开了公司 2025 年第五次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第 九届董事会。同日，公司召开第九届董事会 2025 年第一次临时会议，选举 产生第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任公司高级管 理人员（总经理、副总经理、总会计师、董事会秘书）及证券事务代表。 现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会组成情况 公司第九届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，成员如下： 非独立董事：罗应平先生（董事长）、刘宁先生、陈宇宁先生、刘广 博先生、汪剑先生、莫政融先生（职工代表董事）； 独立董事：李坚斌女士、侯昶先生、郭晓龙先生（会计专业人士）。 公司第九届董事会任期三年，自公司 2025 年第五次临时股东会审议通 过之日起至第 ...