澄星股份(600078) - 江苏澄星磷化工股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：临 2025-085 江苏澄星磷化工股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏澄星磷化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二次会 议于 2025 年 12 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，公司已于 2025 年 12 月 18 日以书面方式向各位董事发出了会议通知，会议应到董事 9 人，实到 董事 9 人，其中以通讯表决方式出席会议 9 人，公司高管人员列席了会议。会议 由董事长李星星先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 详见上海证券报及上海证券交易所网站：（www.sse.com.cn）。 2、审议通过《关于应收账款质押的议案》； 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。 详见上海证券报及 ...