锦华新材(920015) - 第六届第十四次董事会决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：920015 证券简称：锦华新材 公告编号：2025-148 浙江锦华新材料股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：雷俊 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《浙江锦华新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 有关法律、法规和规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事全泽、黄荣华因异地办公以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更注册资本和修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 2025 ...