天利科技(300399) - 江西天利科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：300399 证券简称：天利科技 公告编号：2025-094 江西天利科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要提示： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人； 于股权登记日 2025 年 12 月 30 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记 在册的公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议并 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股 东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票的，以第一次 ...