兰州银行(001227) - 兰州银行股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

证券代码：001227 证券简称：兰州银行 公告编号：2025-054 兰州银行股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 兰州银行股份有限公司（以下简称"本行"）第六届董事会第六次会议通知以 电子邮件方式于 2025 年 12 月 9 日发出，会议于 2025 年 12 月 19 日以书面传签 方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《兰州银行 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，合法有效。 一、会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过了《兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度 的议案》 本议案已经本行董事会风险管理及关联交易控制委员会、2025 年第二次独 立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意该事项并同意提交董事会审议。 《兰州银行股份有限公司 2026 年日常关联交易预计额度的公告》同日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供 ...