博思软件(300525) - 第五届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:300525 证券简称:博思软件 公告编号:2025-063 福建博思软件股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建博思软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日以 电子邮件方式发出第五届董事会第十二次会议的通知，并于 2025 年 12 月 22 日 10:00 以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，本次会 议由公司董事长陈航先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。 董事会经审议后一致认为：公司合理利用部分闲置自有资金购买理财产品， 可以增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，同意公司及子公司在不影响 正常经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 100,000 万元的闲置自有资金进 行现金管理，使用期限不超过本次董事会审议通过后 ...