金逸影视(002905) - 第五届董事会第十五次会议决议公告

第五届董事会第十五次会议决议公告 证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-049 广州金逸影视传媒股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议于 2025 年 12 月 19 日下午 15:00 以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以书面、邮件、传真或电话等方式向全体董事、高级管理人员发出。 本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由公司董事长 李晓文先生召集与主持。公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、 召集和召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 【内容详见 2025 年 12 月 23 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨 潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于非独立董事辞职暨选举职工董事、 变更董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025- ...