苏常柴Ａ(000570) - 董事会2025年第十次临时会议决议公告

董事会 2025 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 常柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日以现 场和视频方式召开了董事会 2025 年第十次临时会议，会议通知于 2025 年 12 月 18 日送达各位董事。会议由董事长沈喆先生主持，会议应到董 事 9 名，亲自出席董事 8 名、委托出席董事 1 名，其中董事沈喆、谈洁、 蒋鹤、杨峰、王满仓、张燕、贾滨、蔡维暄亲自出席了本次会议；董事 谢国忠先生因公未能亲自出席本次会议，委托董事长沈喆先生代为表决。 公司高管人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴 A、苏常柴 B 公告编号：2025-057 二、董事会会议审议情况 常柴股份有限公司 （一）《关于补选董事会战略委员会委员的议案》； 董事会同意补选谈洁女士为公司董事会战略委员会委员，任期自董 事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。补选后公司第十 届董事会 ...