金逸影视(002905) - 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告

证券代码：002905 证券简称：金逸影视 公告编号：2025-050 广州金逸影视传媒股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委 员的公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于非独立董事辞职的情况 关于非独立董事辞职暨选举职工董事、变更董事会专门委员会委员的公告 广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025年12月 19日收到董事、董事会提名委员会委员杨伟洁女士的书面辞职报告。为响应公司 完善治理结构的相关安排，落实职工董事补位工作要求，保障公司治理规范运作， 杨伟洁女士向董事会申请辞去第五届董事会董事及董事会提名委员会委员职务， 辞去上述职务后，杨伟洁女士将不再担任公司（含控股子公司）任何职务。 杨伟洁女士申请辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会 影响公司董事会的正常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨伟洁女士未直接持有本公司股票，通过广州融海投资 企业（有限合伙）间接持有公司 2,240,000股；杨伟洁女士原定任期至第五届董 事会任期届满 ...