东方锆业(002167) - 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告

（一）董事会成员 证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2025-073 广东东方锆业科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员及 其他相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年12月22日召开2025年第五次临时股东大会，选举产生公司第九届董 事会非独立董事3名、独立董事3名，与同日公司职工代表大会选举产 生的1名职工董事共同组成公司第九届董事会。 同日，公司召开第九届董事会第一次会议、第九届董事会提名委 员会第一次会议、第九届董事会审计委员会第一次会议，选举产生了 公司第九届董事会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任高级管 理人员和其他相关人员。现将具体情况公告如下： 一、公司第九届董事会及各专门委员会组成情况 第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会，经董事会及各专门委员会选举通过后组成情况如下： | 董事会专门委员会 | 主任委员 | 委员会成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 ...