泰凯英(920020) - 第二届董事会专门委员会换届公告

证券代码：920020 证券简称：泰凯英 公告编号：2025-059 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 第二届董事会专门委员会换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会成员 已由 2025 年第四次临时股东会选举产生。为促进公司规范运作、完善公司治理 结构，公司于 2025 年 12 月 19 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关 于选举公司第二届董事会专门委员会的议案》，现将有关情况公告如下。 一、换届基本情况 薪酬与考核委员会中独立董事均过半数并担任主任委员（召集人），审计委员会 的主任委员（召集人）方岚女士为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司 担任高级管理人员的董事。 二、换届对公司的影响 本次换届为董事会任期届满正常换届，符合《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展的要求，不会对公 司的生产、经营活动产生不利影响。 三、备查文件 1.《青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司 ...