东江环保(002672) - 第八届董事会第十一次会议决议公告

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-52 东江环保股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山 路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2025 年 12 月 16 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分高级管理人员列席 会议。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的 《关于终止部分募集资金投资项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的 公告》。 2、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动 资金的议案》 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 同意募投项目"江陵县滨江污水处理厂扩建（二期 ...