东方明珠(600637) - 东方明珠第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告

本议案经公司全体董事一致通过，表决结果：9 票赞成，0 票反 对，0 票弃权。 证券代码：600637 证券简称：东方明珠 公告编号：临 2025-045 东方明珠新媒体股份有限公司 第十一届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担法律责任。 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第一次（临时）会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议的通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《东方明珠新媒体股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会全体成员 一致通过选举宋炯明先生为公司董事长，任期与本届董事会一致， 简历附后。 二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会 成员的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规 ...