泽润新能(301636) - 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：301636 证券简称：泽润新能 公告编号：2025-038 江苏泽润新能科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代 表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泽润新能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会任期已 届满，公司于 2025 年 12 月 22 日召开 2025 年第二次临时股东大会和职工代表大 会，选举产生公司第二届董事会董事；于同日召开第二届董事会第一次会议，分 别审议通过了选举第二届董事会董事长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管 理人员、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相 关情况公告如下： 一、公司第二届董事会组成情况 非独立董事：陈泽鹏先生（董事长）、张卫先生、黄福灵先生、王亮先生、 靳治国先生 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会 四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下： 战略委员会：陈泽鹏先生（主任委员）、吕芳女士、王亮先生 提名委员会：吕芳女士（主任委员）、李丹女士、张卫先生 审计委员会：赵引贵女士（主任委 ...