南方精工(002553) - 中国银河证券股份有限公司关于江苏南方精工股份有限公司使用募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的核查意见

中国银河证券股份有限公司 关于江苏南方精工股份有限公司使用募集资金置换募投项目 预先投入的自筹资金及已支付发行费用 江苏南方精工股份有限公司（以下简称"南方精工"或"公司"）于 2025 年 12 月 22 日召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于审议使用募集资 金置换募投项目预先投入的自筹资金及已支付发行费用的议案》，同意公司使用 募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用。中国银河证券股份 有限公司（以下简称"银河证券"或"保荐人"）作为南方精工向特定对象发行 A 股股票的保荐人，对公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募投项目及支 付发行费用事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次募集资金的基本情况 （一）募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2025 年 8 月 13 日出具了《关于同意江苏南方精 工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1715 号）， 同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司本次向特定对象发行股票 5,409,639 股，发行价格为 26.03 元/股。根据 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏南方精工股份有限公司验 ...