中化国际(600500) - 中化国际第十届董事会第十四次会议决议公告

本议案已经公司董事会审计与风险委员会及独立董事专门会议审议通过， 同意提交董事会审议。 | 证券代码：600500 | 证券简称：中化国际 | 编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：138949 | 债券简称：23中化K1 | | | 债券代码：241598 | 债券简称：24中化K1 | | 中化国际（控股）股份有限公司 第十届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中化国际（控股）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十四 次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场加视频会议方式召开。会议应到董事 7 名， 现场会议实到董事 6 名，委托出席董事 1 名。其中董事刘文先生因工作原因无 法出席，委托董事胡斌先生代为出席并行使表决权，出席会议董事超过全体董 事的半数。会议符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。 会议由董事长张学工先生主持，经认真讨论，会议审议通过以下决议： 一、同意《关于修订中化国际落实董事会 ...