鸿合科技(002955) - 关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2025-085 鸿合科技股份有限公司 关于完成董事改选、变更高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于鸿合科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人已 发生变更，经公司2025年第三次临时股东大会审议通过，公司已顺利完成董事会 席位调整、董事改选、《公司章程》及配套制度修订。公司于2025年12月22日召 开第三届董事会第十八次会议，选举产生了第三届董事会董事长、副董事长、董 事会各专门委员会委员，聘任了高级管理人员。同时，根据《公司章程》相关规 定，公司对法定代表人进行变更。现将有关情况公告如下： 一、公司变更董事长及法定代表人情况 鉴于公司控股股东、实际控制人已发生变更，同时第三届董事会已改选完毕， 孙晓蔷女士向董事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司第三届董事会董事长、 战略委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员职务。孙晓蔷女士辞去上述职务后 仍然担任公司非独立董事及代行董事会秘书职责。孙晓蔷女士的辞职报告自送达 董事会之日起生效。 上述事项完成变更后，公司第 ...