华联控股(000036) - 华联控股第十二届董事会第六次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 1.审议《关于现金收购 Argentum Lithium S.A.100%股份暨签署股份购买协 议的预案》 证券代码：000036 证券简称：华联控股 公告编号：2025-070 华联控股股份有限公司 第十二届董事会第六次会议决议公告 公司及公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华联控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 22 日采用现 场方式召开了第十二届董事会第六次会议。会议通知及相关材料已于 2025 年 12 月 19 日通过电子邮件的方式送达全体董事及高级管理人员。本次会议为临时会 议，经公司全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议应 到董事 7 人，实到董事 7 人，公司高级管理人员列席本次会议。会议由公司董事 长龚泽民先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国 公司法》和《华联控股股份有限公司章程》的有关规定。 2.第十二届董事会独立董事第二次专门会议决议； 1 特此公告 华联控股股份有限公司董事会 二○二五年十二月二十二日 本预案经公司第十 ...