东方盛虹(000301) - 董事会议事规则（2025年12月）

董事会议事规则 江苏东方盛虹股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 12 月 22 日，经公司 2025 年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）为了规范公司董事会的议事方 法和程序，以确保董事会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、列席董事会会议的其他有关人员都具有约 束力。 第二章 会议的召集 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会定期会议每年至少召开两次，由董 事长负责召集。 有下列情形之一的，董事会应在接到提议后十日内召集董事会临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）过半数独立董事联名提议时； （四）审计委员会 ...