东方盛虹(000301) - 独立董事工作制度（2025年12月）

独立董事工作制度 江苏东方盛虹股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年12月22日，经公司2025年第二次临时股东会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 充分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件及《江苏东方盛虹股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、中 国证监会规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》的规定，认 真履行职责，在董事会中发挥参 ...