极智嘉-W(02590) - 董事会战略委员会工作细则

北京極智嘉科技股份有限公司 董事會戰略委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了完善北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的治理結 構，根據《中華人民共和國公司法》、《北京極智嘉科技股份有限公司章程》（以下 簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委員會董事會戰略委員 會（以下簡稱「戰略委員會」），並制定本工作細則。 第二條 戰略委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要負責 對公司長期發展戰略和重大投資決策進行研究並提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰略委員會成員由3名董事組成，其中應包括董事長和至少1名獨立 董事。 第五條 戰略委員會設主任委員（召集人）1名，由公司董事長擔任，負責召 集委員會會議並主持委員會工作。 第六條 戰略委員會委員任期與其在董事會的任期一致，均為3年，委員任 期屆滿，連選可以連任。期間如有委員不再擔任公司董事職務，自動失去委員資 格，並由董事會根據上述第三條至第五條之規定補足委員人數。 第三章 職責權限 第七條 戰略委員會的主要職責權限： 1 （一） 對公司長期發展戰略規劃以及技術和產品的發展方向進行研究並提出 建議； （二） 對公司章程規定須經董事 ...