极智嘉-W(02590) - 董事会企业管治委员会工作细则

北京極智嘉科技股份有限公司 董事會企業管治委員會工作細則 第一章 總則 第一條 為了完善北京極智嘉科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）的治理 結構，根據《中華人民共和國公司法》、《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》 （以下簡稱「香港聯交所《上市規則》」）、《北京極智嘉科技股份有限公司章程》（以 下簡稱「公司章程」）及其他有關規定，公司董事會設立專門委員會董事會企業管 治委員會（以下簡稱「企業管治委員會」），並制定本工作細則。 第二條 企業管治委員會是董事會根據公司章程設立的專門工作機構，主要 負責制定及評估公司的管治常規，旨在建立高標準的企業管治及保障本公司全體 股東利益，符合任何適用法律法規及上市規則標準。 第二章 人員組成 第三條 企業管治委員會成員由3名獨立非執行董事組成。 第四條 企業管治委員會委員由董事長、1/2以上獨立非執行董事或者全體董 事的1/3以上提名，並由董事會選舉產生。 第五條 企業管治委員會設主席1名，由1名獨立非執行董事擔任，負責領導 委員會，包括安排會議時間、擬備議程並定期向董事會匯報。 第七條 企業管治委員會應在香港聯合交易所有限公司（「香港聯交所」）網 站及公司網站上公開其職 ...