华脉科技(603042) - 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-074 南京华脉科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陈玲宏女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞任不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数。 三、关于选举职工代表董事的情况 根据《公司章程》相关要求，公司董事会由 7 名董事组成，董事会中设置 1 名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。公司于 2025 年 12 月 23 日召开第 四届三次职工代表大会，会议选举陈玲宏女士（简历附后）为公司第四届董事会 职工代表董事，任期自职工代表大会选举之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司第四届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事， 总计未超过公司董事总数的 1/2，符合相关法律法规以及《公司章程》的有关规 定。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司董事会 重要内容提示： 一、董事提前离任基本情况 南京华 ...