初灵信息(300250) - 第六届董事会第一次会议决议公告

杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会一次 会议于2025年12月22日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2022 年12月19日以邮件或电话形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事7名， 实际参与表决的董事7名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长洪爱金先生主持，经与会 董事认真讨论，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于选举公司董事长、执行公司事务的董事的议案》 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，同 意选举洪爱金先生为公司第六届董事会董事长、代表公司执行公司事务的董事， 任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 证券代码：300250 证券简称：初灵信息 公告编号：2025-066 杭州初灵信息技术股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 洪爱金先生简历请见公司于 2025 年 12 月 3 日在巨潮资讯网披露的《关 于董事会换届选举的公告》（编号：2025-061 ...