新风光(688663) - 新风光2026年第一次临时股东会会议资料

会 议 资 料 二零二五年十二月 1 目 录 | 2026 | 年第一次临时股东会会议须知 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议程 | | 5 | | 2026 | 年第一次临时股东会会议议案 | | | | | | 议案一：《关于公司变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》7 | | | | 议案二：《关于选举独立董事的议案》 | | 9 | 2 新风光电子科技股份有限公司 新风光电子科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 2026 年第一次临时股东会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会会议秩序和议事效率，保证股东会的 顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》以及《新风光电子科技股份有限公司章程》《新风光电子科技股份有限公司 股东会议事规则》等相关规定，特制定新风光电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）本次股东会会议须知： 一、现场出席会议的各位股东及股东代理人或其他出席者须在会议召开前 30 分 钟到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证或营业执 ...