康辰药业(603590) - 康辰药业2025年第三次临时股东大会会议资料

北京康辰药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月 1 | 2025 | 年第三次临时股东大会会议须知 5 | | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会会议议案 6 | 北京康辰药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议议程 一、会议时间 1、现场会议召开时间：2025 年 12 月 31 日上午 10:00 2、网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 31 日至 2025 年 12 月 31 日。采用 上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召 开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票 平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点：北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三 会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议主持人：董事长刘建华先生 五、会议议程 2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 2.08 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 2.09 关于修订《独立董事工作制 ...