侨源股份(301286) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川侨源气体股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于 2025 年 12 月 22 日以书面或通讯方式送达全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。 本次会议由董事长乔志涌先生召集并主持，公司高级管理人员列席本次会议。本 次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301286 证券简称：侨源股份 公告编号：2025-057 四川侨源气体股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 23 日 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-058）。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第五届董事会第十九次会议决议。 特此公告。 四川侨源气体股份有限公司董事会 ...