恒泰裕集团(08081) - 提名委员会的职权范围

（於開曼群島註冊成立並於百慕達存續之有限公司） （股份代號：8081） （「本公司」） 提名委員會的職權範圍 3.1 提名委員會的秘書將由公司秘書出任。 4 提名委員會會議的程序 除 下 文 另 有 指 明 外，載 列 於 本 公 司 的 公 司 細 則（不 時 作 出 修 訂）有 關 規 範 董 事會會議的規定，亦適用於提名委員會的會議及其程序。 – 1 – 1 成 員 1.1 提 名 委 員 會 的 成 員 須 由 本 公 司 董 事 會（「董事會」）委 任。 1.2 提 名 委 員 會 成 員 不 少 於 三 名 董 事，且 提 名 委 員 會 成 員 的 多 數 應 為 獨 立 非執行董事。 1.3 提名委員會成員中應有至少一名不同性別的董事。 2 主 席 2.1 提 名 委 員 會 的 主 席 須 由 本 公 司 董 事 會 委 任，並 須 由 董 事 會 主 席 或 獨 立 非執行董事擔任。 3 秘 書 4.5 決議案 4.5.1 於 任 何 會 議 提 呈 之 提 名 委 員 會 決 議 案，須 經 由 出 席 成 員 以 大 多 數 票通過。 – 2 – 4.1 法定人數 4.1.1 提名委員 ...