博富临置业(00225) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 225 股東週年大會通告 茲通告博富臨置業有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年二月五日（星期四）下午二時三 十分在香港灣仔駱克道93-107號利臨大廈4樓召開股東週年大會（「二零二四╱二零二五年 股東週年大會」）（或其續會），議程如下： 作為普通事項： - 1 - （一）省覽及採納本公司及其附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年九月三十日止年度 （「本年度」）之已審核綜合財務報告表及本公司董事會與獨立核數師之報告書。 （二）宣佈派發本年度之末期股息。 （三）重選黃達琪先生為本公司執行董事。 （四）重選司徒振中先生為本公司獨立非執行董事。 （五）重選薛海華先生為本公司獨立非執行董事。 （六）授權本公司董事（「董事」）會（「董事會」）釐定截至二零二六年九月三十日止年度（「二 零二六年度」）之董事酬金。 （七）就本集團二零二六年度之綜合財務報告表續聘香港立信德豪會計師事務所有限公司 為本公司獨立核數師及授 ...