蒙牛乳业(02319) - 提名委员会的职权范围

1 設立 公司的董事會（「董事會」）現組成和設立提名委員會（「提名委員會」），其權限、 責任和具體職責如下。 2 成員 3 秘書 提名委員會的秘書（「提名委員會秘書」）應由公司的公司秘書或提名委員會不時指定 的任何其他人士擔任。 4 權限 中國蒙牛乳業有限公司（「公司」） 提名委員會的職權範圍 5.1 提名委員會的職責包括： (a) 至少每年檢討董事會的架構、人數、組成（包括技能、知識及經驗方面）和多元 化程度（考慮因素包括性別、年齡、文化及教育背景、種族、專業、行業或管理 經驗、技能、知識及服務任期）、協助董事會編制董事會技能表，並就任何為配 合公司的策略和目標而擬對董事會作出的變動提出建議； (b) 將按人選的長處，物色具備合適資格可擔任董事的人士，並在考慮人選時以客觀 條件充份顧及董事會成員多元化的禆益，挑選提名有關人士出任董事或就此向董 事會提供意見； (c) 審議董事會的工作表現，評核獨立非執行董事的獨立性及審閱獨立非執行董事各自 對獨立性所作的確認； (d) 就董事委任或重新委任以及董事（尤其是公司主席及行政總裁）繼任計劃向董事 會提出建議並就繼任計劃作定期審閱； (e) 支援公司定期評估董事會表 ...