龙江交通(601188) - 龙江交通第四届董事会2025年第十次临时会议决议公告

二、董事会会议审议情况 证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2025-071 黑龙江交通发展股份有限公司 第四届董事会 2025 年第十次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2025 年第十次临时会议（以下简称"会议"或"本次会议"）于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件形式发 出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，会议的召集、召开符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。 会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议： （一）《关于变更 2025 年度审计机构的议案》（具体内容详见本次一 并披露的编号为临 2025-072《龙江交通关于拟变更会计师事务所的公告》） 综合考虑公司业务发展及审计工作需要，保证审计工作的独立性与客 观性，拟变更公司 2025 年度审计机构。经审慎评估与研究，同意 ...