洪兴股份(001209) - 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东洪兴实业股份有限公司(下称"公司")第三届董事会第七次会议于 2025 年 12 月 23 日下午 14:30 在广州市白云区鹤龙街道鹤瑞路 6 号洪兴大厦 9 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场表决结合通讯表决方式召开。会议通知 已于 2025 年 12 月 18 日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议由公司董事长郭梧文先生召集和主持。公司董事应出席 9 名，实际出席现场 会议的董事 4 名，董事周德茂、柯国民、郭静君、郭璇风、刘少波以通讯方式参 与表决。公司高管人员列席了本次会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》、 《证券法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。 一、会议采用记名投票的方式进行表决，经与会的董事表决，审议通过了 以下议案： （一）关于《补选公司第三届董事会提名委员会委员》的议案 为确保董事会的规范运作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 董事会同意选举郭梧文先生担任第三届 ...