西昌电力(600505) - 第八届董事会第六十五次会议决议公告

股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2025-059 四川西昌电力股份有限公司 第八届董事会第六十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、董事会会议召开情况 四川西昌电力股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六十五次会 议于2025年12月23日以通讯方式召开，会议通知和会议资料已于12月15日以电子 邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，应出席董事12名，实际出 席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、穆良平、何真、张凌、冷 继伟、佟如意、杨晓玲、贾巴书土、杨鹏。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》 本议案在提交董事会审议前，公司董事会提名委员会根据董事的任职条件， 对董事候选人员进行资格审查，审议通过该议案。本议案尚需提交公司股东会审 议。 详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时 ● 全体董事均出席本次董事会会议 ...