威迈斯(688612) - 第三届董事会第九次会议决议公告

证券代码：688612 证券简称：威迈斯 公告编号：2025-067 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳威迈斯新能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第九次会议，于 2025 年 12 月 18 日发出会议通知，并于 2025 年 12 月 23 日以 现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参与董事 7 名，实际参与董事 7 名。董事长万仁春先生主持本次会议，董事会会议的召集、召开及表决程序符合 国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》 董事会同意公司以5,000万元至10,000万元募集资金、自有资金或自筹资金， 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的 A 股股份，所回购股份拟用于员工持 股计划或股权激励，以及减少注册资本。公司符合现行法律、法规及规范性文件 所规定的适用回购公司股份的各项条件。本次会议逐项审议通过了回购股份方案 的事 ...