延长石油国际(00346) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於 百慕達註冊成立之有限公司） （股份代號：00346） 股東特別大會通告 茲通告延長石油國際有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年一月十五日（星期四）下午三時 三十分以線上網絡會議（https://evoting.vistra.com/#/529）舉行股東特別大會（「股東特別大會」）， 藉以考慮及酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司之普通決議案： 普通決議案 「動議︰ 承董事會命 延長石油國際有限公司 主席 封銀國先生 香港，二零二五年十二月二十三日 – 1 – (i) 謹此批准、確認及追認重續貸款要求通知書及其項下擬進行之交易；及 (ii) 謹此授權本公司任何一名董事為及代表本公司在其認為必須、適合或權宜之情況 下，就實施重續貸款要求通知書及其項下擬進行之交易並使之生效或與其有關而採 取一切有關行動及事宜，並簽立所有有關文件，並同意對屬行政性質及輔助重續貸 款要求通知書以及重續貸款要求通知書 ...