城建设计(01599) - 非执行董事辞任及建议委任非执行董事

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Beijing Urban Construction Design & Development Group Co., Limited 北京城建設計發展集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1599） 非執行董事辭任 及 建議委任非執行董事 非執行董事辭任 北京城建設計發展集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣布，因工 作變動原因，史樺鑫女士於2025年12月23日向本公司提出辭任本公司非執行董事 職務，自本公司股東會選舉新任非執行董事之日起生效。在新任非執行董事獲委 任之前，史樺鑫女士將繼續履行本公司非執行董事職務。 史樺鑫女士已確認，其與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任的事宜須 提呈本公司股東（「股東」）或香港聯合交易所有限公司垂注。 董事會謹此對史樺鑫女士於任職期間對本公司的貢獻表示衷心感謝。 建議委任非執行董事 本公司欣然宣布，於2025年 ...