居然智家(000785) - 第十二届董事会第一次会议决议公告

证券代码：000785 证券简称：居然智家 公告编号：临 2025-082 居然智家新零售集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场及通讯形式召开，本次会议在公司同日召 开 2025 年第四次临时股东会选举产生第十二届董事会成员后，为更好地衔接新 一届董事会的工作,全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求，于同日以口 头方式通知。本次会议应出席会议董事 15 人，实际出席会议董事 15 人，会议由 公司董事王宁先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举王宁先生担任公司第十二届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满 ...